AML та KYC-політика Jetton Casino.

Оператор Jetton Casino підтверджує особу гравця через трирівневу схему KYC. Паралельно він відстежує рух коштів на предмет ознак відмивання (AML). Нижче наведено пороги для кожного рівня, перелік документів і те, скільки часу зберігаються дані перевірки.

Ступені верифікації.

Гравець проходить перевірку поетапно. Обсяг документів, які запитує оператор, зростає разом із сумою операцій на акаунті.

Гравцям із GEO, що потрапляють у категорію «середнього» ризику, ці пороги знижені. Step 2 спрацьовує вже від $1000 депозиту чи виводу або $500 переказу. Step 3 спрацьовує від $2500 депозиту/виводу або $1000 переказу.

Що вважається ознакою шахрайства.

• використання одного крипто-гаманця на кількох акаунтах одночасно;.
• невідповідність способу депозиту способу подальшого виведення — спрацьовує антифрод-правило;.
• хедж-ставки, що по суті гарантують результат незалежно від подій;.
• нульова або мінімальна маржа на ставках, яку оператор кваліфікує як «нерегулярну гру».

Якщо система фіксує «нерегулярну гру», Jetton Casino має право анулювати повʼязаний виграш. Збіг крипто-гаманця на різних профілях тягне за собою блокування і обнулення виграшів одразу на всіх повʼязаних акаунтах.

Термін зберігання даних верифікації.

Дані, які гравець надає під час проходження KYC, оператор Jetton Casino зберігає щонайменше 10 років. Це відбувається незалежно від того, залишається акаунт активним чи ні.

Один акаунт на гравця.

Правила майданчика дозволяють одному гравцю мати лише один акаунт — на телефон, telegram-профіль, IP-адресу, поштову скриньку й пристрій. Якщо після реєстрації виявляється дублікат, Jetton Casino обʼєднує акаунти в один запис.

Хто відповідає за дотримання політики.

Впровадження AML/KYC-процедур на Jetton Casino — зона відповідальності оператора JetTon Gaming Ltd, зареєстрованого на Автономному острові Анжуан. Платіжний агент Forneta Evolution LTD, який проводить транзакції, застосовує ті самі принципи перевірки джерела коштів. Це стосується платежів, що проходять через нього.

Наслідки ненадання документів.

Гравець, який не подає запитані документи протягом розумного терміну після досягнення порогу, ризикує тимчасово втратити доступ до виведення. Jetton Casino зупиняє виплату до завершення перевірки. Це не санкція проти конкретного акаунта, а однакова для всіх процедура після перетину відповідного порогу.

Навіщо потрібна верифікація.

Верифікація особи захищає одразу дві сторони: і гравця, і оператора. Для гравця вона гарантує, що доступ до балансу й виграшів має саме та людина, яка реєструвала акаунт, а не хтось сторонній. Для Jetton Casino це водночас інструмент відповідності умовам ліцензії ALSI-192407050-FI3. Цю ліцензію видав уряд Автономного острова Анжуан.

Коли саме запускається перевірка.

Сама по собі реєстрація на Jetton Casino документів не вимагає. Натомість перший рівень перевірки активується автоматично в момент, коли гравець подає першу заявку на виведення коштів. Сума при цьому значення не має. Другий і третій рівні підключаються пізніше, коли накопичений обсяг операцій перетинає відповідний поріг.

Які документи приймаються.

• підтвердження адреси — за окремим запитом служби підтримки, якщо це потрібно для конкретного випадку;.
• скан паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу;.
• селфі з цим документом для звірки з фото в анкеті;.
• підтвердження джерела доходів — коли сума перетинає поріг Step 3.

Роль платіжного агента Forneta Evolution LTD.

І депозити, і виведення коштів на Jetton Casino технічно проходять через платіжного агента Forneta Evolution LTD (Нікосія, Кіпр). У межах AML-процедур він проводить власну перевірку транзакцій на боці платіжного процесингу. Він звіряє реквізити платежу з даними акаунта і підтверджує, що спосіб депозиту й спосіб виведення збігаються. Ця перевірка не замінює верифікацію особи гравця, яку проводить безпосередньо оператор за описаною вище трирівневою системою KYC. Обидва рівні контролю діють паралельно й незалежно один від одного.

«Нерегулярна гра» як частина AML-моніторингу.

Ставки з нульовою чи мінімальною маржею та хедж-парі, згадані вище як ознака «нерегулярної гри», підпадають під той самий AML-контроль, що й перевірка джерела доходів на Step 3. Обидва механізми покликані не допустити використання платформи для виведення коштів способом, який обходить звичайну гру — чи через маніпуляцію з вейджером бонусу, чи через операції, замасковані під ставки. Повні умови нарахування й відіграшу бонусів, включно з переліком ставок, що зараховуються у вейджер, а що ні, описані на сторінці умов бонусів. Там-таки зазначено, що виявлена «нерегулярна гра» може коштувати гравцю не лише виграшу, а й самого бонусу, на основі якого його отримано.

Контакт з питань AML/KYC.

Питання щодо статусу верифікації чи пакета документів для KYC приймає служба підтримки Jetton Casino на адресу [email protected]. Натомість усе, що стосується підозрілої активності на акаунті, варто надсилати окремо — на адресу служби безпеки [email protected]. Її обробляють поза загальною чергою звернень.